Alihan Kuriş Dosyasında 5 Şirkete El Konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete el koyma kararı verilirken, şirketlerin sahibi olduğu belirtilen İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

MASAK tarafından gerçekleştirilen mali incelemelerde, söz konusu şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler yapıldığı yönünde tespitlere yer verildi. Bunun üzerine savcılık, şirketlere yönelik el koyma kararı alırken İrfan Yılmaz hakkında da çeşitli suçlamalar kapsamında işlem başlattı.

İŞTE EL KONULAN 5 ŞİRKET

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın finansal ayağında MASAK incelemeleri önemli rol oynadı.

İncelemeler kapsamında İrfan Yılmaz’ın sahibi olduğu belirtilen;

• Yılmaz Kimya

• Yılkim Kimya

• Erimer Kimya

• Mie Girişimcilik ve Makine

• Astra Polimer

isimli şirketler üzerinden şüpheli para hareketleri ve finansal işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında şirketlerle bağlantılı olduğu belirtilen İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın bu aşamasında mali hareketlerin yanı sıra şirketlerin finansal yapıları ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer delillerin de incelendiği belirtildi.

YILMAZ KİMYA’NIN DEPOSUNDAN 200 KİLOGRAM ALTIN ÇIKMIŞTI

El koyma kararı verilen şirketlerden Yılmaz Kimya, soruşturma sürecinde daha önce ortaya çıkan 200 kilogram altın iddiasıyla da gündeme gelmişti.

Şirketin deposunda gerçekleştirilen aramalarda 200 kilogram altın ele geçirildiği yönündeki gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Soruşturma kapsamında şirketin mali hareketleri ve depolarına ilişkin incelemelerin de MASAK raporlarında değerlendirildiği aktarıldı.

DAHA ÖNCE 31 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Alihan Kuriş soruşturması kapsamında daha önce de önemli bir operasyon gerçekleştirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta 31 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

Kayyum atanan şirketler arasında kamuoyunca bilinen Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim gibi markaların da bulunduğu açıklanmıştı.

Söz konusu 31 şirket şöyle:

1. ELF Yapı Anonim Şirketi

2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

28. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

31. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

İLK OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

16 Ağustos sabahında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu isimlerle birlikte tutuklanmıştı.

Böylece soruşturmanın ilk operasyonunda tutuklama sayısı 32 olarak kayıtlara geçmişti.

İKİNCİ DALGA 4 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından emniyet güçleri İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da ikinci dalga operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün üst yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütülmesine yönelik sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de yer aldı.

ÜÇÜNCÜ DALGADA 54 GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın üçüncü aşamasında ise ilk iki operasyonda elde edilen deliller, dijital materyaller ve mali veriler doğrultusunda yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Bu kapsamda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı süreçte soruşturmanın finansal ayağına yönelik de önemli adımlar atıldı. Mahkeme kararıyla örgüte ait olduğu değerlendirilen 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Emniyet ekiplerinin gözaltı kararlarının uygulanması ve soruşturma kapsamındaki mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMADA YENİ GÖZALTI VE EL KOYMA KARARLARI

Son kararla birlikte Alihan Kuriş soruşturmasında şirketlerin finansal yapısına yönelik incelemeler yeni bir aşamaya taşındı.

MASAK incelemelerinin ardından 5 şirkete el konulması ve İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı çıkarılması, soruşturmanın finansal ayağındaki çalışmaların sürdüğünü ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında alınan kararların yanı sıra şüphelilerin hukuki durumları ve şirketlere yönelik tedbirlerin nasıl sonuçlanacağı, yürütülecek adli işlemlerin ardından netleşecek.